Do you want to meet her? COME ON!


Закрыть ... [X]

Петербург: в банке Легион нашли шифр в 10 млрд, Обзор финансового рынка и экономики

Следствие полицейского главка Петербурга обыскало 9 декабря банк Легион . Так МВД продолжает попытки остановить незаконный вывод капитала из России. Если недавно в городских Новикомбанке и Алданзолотобанке силовики искали обнальную схему в три миллиарда рублей, на этот раз они пришли за ложным контрактом на десять миллиардов.

Фонтанка узнала о прецеденте, где товар в договорах на поставку из-за рубежа зашифрован. Правда, товар и не собирались получать.

Если в начале декабря Владимир Путин пообещал полную амнистию офшорным капиталам вследствие оттока денег из российской экономики, то МВД занялось выявлением незаконных схем по выводу капитала.

Сегодня, 9 декабря, около 11.30 сотрудники Главного следственного управления и Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли в офисы филиала банка Легион на проспекте Обуховской Обороны и 8-й линии Васильевского острова. По информации Фонтанки , мероприятия проходят в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в конце ноября этого года.

Заметим, что квалификация дела, пожалуй, самая политическая в период кризиса. Статья 193.1 предусматривает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов . Проще это называется выводом капитала , на сленге теневых игроков выгоном .

Как стало известно Фонтанке , в материалах данного уголовного дела фигурирует контракт на поставку из-за границы товара на 10 миллиардов рублей. По версии следователей, контракт лукавый, так как компания и не ожидала получения товара.

Тем не менее предоплата на два с половиной миллиарда рублей произошла. Деньги переводились как раз через петербургский филиал банка Легион .

Как нам рассказал собеседник в экономической полиции, непосредственно принимавший участие в обыске, нам интересен был паспорт сделки, и мы его увидели, однако не нашли основного документа для перемещения импорта грузовых таможенных деклараций. Обычно они при серых схемах есть, но липовые .

Несмотря на то, что, согласно 115-му Федеральному закону, банк обязан проверять фирмы, перечисляющие столь крупные суммы за границу, сотрудники банка Легион не являются подозреваемыми. Скорее, это зона ответственности Центробанка , прокомментировали Фонтанке в ГУ МВД.

Однако добавили, что следственные действия проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Петербурга .

Банк Легион получил лицензию ЦБ в 1994 году. Офисы открыты от Петербурга до Норильска. Чистые активы Легиона на 1 января 2014 года составляли более 2 млрд рублей.

До 1 октября этого года банк был включен в реестр ФТС с правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей.

Считается средним банком с размытой структурой владения 24 физических и юридических лица.

В сентябре 2013 года тематические ресурсы со ссылкой на инсайдерскую информацию ЦБ сообщали о привлечении Легиона к ответственности по статье 15.27 КоАП Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем . По смыслу статьи, банку вменили, что он не проконтролировал подозрительные операции с денежными средствами.

Топ-менеджер одного из петербургских банков обрисовал Фонтанке самую распространенную схему выгона : Как правило, заключается контракт на 3 4 года. Допустим, на поставку мяса. Из Петербурга отправляются колоссальные суммы в качестве предоплаты.

Из-за рубежа могут часть товара поставить, чтобы усыпить бдительность таможни. А могут вовсе не поставлять. Получается, по договору оплата произведена, а товара нет.

К сроку окончания контракта юрлицо ликвидируется или просто бросается. Типичная однодневка.

Номинальный гендиректор, на чье имя за небольшую копейку открыли фирму, полиции мало чего может пояснить.

С 2013 года по указанию Росфинмониторинга банки должны следить, что за юрлица открывают счета и по каким договорам переводят деньги. Доходит до того, что мы сейчас каждую платежку проверяем и полную предоплату отказываемся выполнять.

Объем внешнеэкономической деятельности резко упал, но непредоставление сведений о сомнительных операциях чревато отзывом лицензии.

Теперь банки ограничены 3 миллиардами рублей сомнительных операций в квартал. У нас в распоряжении есть больше 100 критериев сомнительности, захочешь заметишь. Раньше у нас не было возможности отказывать в переводе средств, даже при подозрениях.

Разве что Росфинмониторинг могли поставить в известность. С 2013 года регулятор дал возможность. Мы можем запросить у юрлиц документы по договорам, и если они не вносят ясность, то, отказав два и более раз в переводе платежей, можем в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с фирмой.

А бывает, что компания вносит предоплату, товар не ввозит и забирает у нас паспорт сделки, чтобы якобы перейти в другой банк. Мы об этом тоже информируем регулятора, ЦБ и таможню .

По оценке наших экспертов из банковской среды, история мнимых договоров для незаконного вывода денег за рубеж началась в 2008 году, ее пик пришелся на 2010 2012-е. С 2013 года на операции стали обращать внимание таможня, правоохранители и Росфинмониторинг.

Экономический кризис конца 2014 года подхлестнул активность МВД.

Также Фонтанка узнала, что сегодня утром, 9 декабря, в Главное следственное управление на Лиговский проспект, 145, была доставлена и главная подозреваемая. Петербурженка, официально работает в транспортной компании города, как раз создала компанию, перечислившую миллиарды за рубеж.

К тому же, по нашим данным, оплаченный товар в контракте фактически был зашифрован.

На наш взгляд, там указано мифическое оборудование, отметил собеседник. Это трудно воспроизвести. Станки КС-386, бис № 456 , например.

В Интернете искали не нашли. Для чего эта фиктивная продукция нужна, если такая и есть, непонятно .

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД генерал-майор Марина Матвеева так ответила на вопросы журналиста: Когда следователь задержит фигурантку по 91-й, тогда и поговорим. Девушка действительно интересная. К каким структурам она аффилирована, разберемся .

Банк Легион прокомментировал Фонтанке сегодняшний визит полицейских: Следственные действия в офисах проводятся в отношении юридического лица, ранее являвшегося клиентом филиала АКБ Легион (ОАО) в Санкт-Петербурге. Договорные отношения с ним ранее были прекращены по инициативе банка.

Мероприятия полиции никаким образом не связаны с операциями и сделками, проводимыми банком. Все наши подразделения работают в штатном режиме .

Напомним, что за последнее время сильнее всего декриминализацию банкиры Петербурга ощутили в свой профессиональный праздник. 2 декабря полиция уже обыскивала филиалы банков и организаций ; НОВИКОМБАНКа, Алданзолотобанка, а в банке СИАБ , Росэнергобанке и ПСКБ были арестованы десятки счетов подставных фирм. Здесь следствие видит обнальную схему с предполагаемым выводом за рубеж более чем 3 млрд рублей.

В рамках этого дела 41-летний главбух НОВИКОМБАНКа Александр Сапожков пошел на сделку со следствием, другого подозреваемого поместили под домашний арест. А через день после обысков в банках оперативники пришли в офисы туроператора Библио-глобус .


Петербург: в банке Легион нашли шифр в 10 млрд, Обзор финансового рынка и экономики 2019

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ



Похожие статьи